Филиппины подают уголовные жалобы на бывшего главного операционного директора Wirecard | Первый взгляд на эксклюзивные новости.

Филиппины подают уголовные жалобы на бывшего главного операционного директора Wirecard

МАНИЛА (Рейтер) — Филиппинские власти, расследующие мошенничество на несколько миллиардов долларов в немецкой компании Wirecard AG (OTC: WCAGY), подали уголовные жалобы на бывшего главного операционного директора платежной фирмы, а также на других.

Wirecard рухнул в июне прошлого года из-за почти 4 миллиардов долларов кредиторов, обвиняемых его аудитором в сложном глобальном мошенничестве. В какой-то момент он заявил, что хранит более 2 миллиардов долларов в двух филиппинских банках — утверждает, что центральный банк страны Юго-Восточной Азии и кредиторы отрицали это.

Министр юстиции Филиппин Менардо Геварра заявил в своем текстовом сообщении в субботу, что жалобы, поданные Национальным бюро расследований 31 мая, обвиняют респондентов в нарушении законов о банковской деятельности, киберпреступности и электронной торговле, а также в фальсификации коммерческих документов.

В дополнение к бывшему руководителю Wirecard Яну Марсалеку Геверра заявил, что жалобы были также поданы против М.К. Юридическое бюро Толентино, а также против других организаций, которые он не назвал.

Местонахождение Марсалека, который был уволен после того, как аудитор EY отказался подписывать на счетах Wirecard, неизвестно, и Reuters не смог немедленно связаться с ним для комментариев.

Марк Толентино, чья юридическая фирма использовалась Wirecard для открытия банковских счетов в иностранной валюте в BDO Unibank Inc и Банке Филиппинских островов, не отвечал на запросы о комментариях.

Распад Wirecard, когда-то одной из самых горячих финтех-компаний в Европе, побудил финансовые власти ЕС предложить более строгие правила в следующем году для финансовой отчетности и аудиторов компании.

Добавить комментарий