Центральный банк ОАЭ выпустил новое руководство по борьбе с отмыванием денег для банков

ДУБАЙ (Рейтер) — Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов выпустил новые рекомендации для финансовых учреждений по практике борьбы с отмыванием денег, он сообщил в понедельник, что это последняя из мер, предпринятых государством Персидского залива для борьбы с незаконными финансовыми потоками.

Банки должны будут разработать внутренние процедуры и ввести индикаторы для выявления подозрительных транзакций и сообщать о них в отдел финансовой разведки центрального банка, говорится в заявлении банка.

Им также необходимо будет регулярно проверять свои операции. базы данных и транзакции с именами в списках, выпущенных Советом Безопасности ООН или правительством ОАЭ перед заключением сделок или вступлением в деловые отношения с индивидуальными и корпоративными клиентами.

У них есть один месяц со вторника, чтобы продемонстрировать соблюдение требований центрального банка, сказал центральный банк.

«Руководство направлено на содействие пониманию и эффективному осуществлению лицензированными финансовыми учреждениями их установленных законом мер по борьбе с отмыванием денег и борьба с финансированием терроризма », — говорится в сообщении.

В феврале правительство ОАЭ создало Исполнительный офис по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а в прошлом месяце Дубай учредил суд по отмыванию денег.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег, заявила в прошлом году, что необходимы «фундаментальные и серьезные улучшения», чтобы избежать включения ОАЭ в «серый список» стран, находящихся под усиленным контролем.

Согласно исследованию, проведенному ранее в этом году Сетью налогового правосудия, страна превратилась в одну из самых быстрорастущих корпоративных налоговых гаваней, в которой задокументированы страны, которые привлекают компании, стремящиеся сократить свои налоговые счета. .

Добавить комментарий