Австралийский сторожевой пес расширяет зонд казино Crown, добавляет принадлежащий NZ SkyCity | Первый взгляд на эксклюзивные новости.

Австралийский сторожевой пес расширяет зонд казино Crown, добавляет принадлежащий NZ SkyCity

Байрон Кей

СИДНЕЙ (Рейтер) — Австралийское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями расширило расследование предполагаемых нарушений соблюдения требований со стороны оператора казино Crown Resorts, включив в него свою собственность в Перте, в то время как конкурирующая SkyCity Entertainment Group стала объектом отдельного расследования, сообщили компании.

Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) начал принудительное расследование основного казино Crown в Мельбурне в октябре прошлого года, заявив, что он обеспокоен управлением компанией «высокорисковых и политически значимых лиц».

AUSTRAC теперь выявил «потенциальное серьезное несоблюдение» правил борьбы с отмыванием денег в казино Crown в Перте и начал там официальное расследование по обеспечению соблюдения, сообщила Crown в понедельник, добавив, что оно будет полностью сотрудничать.

Расширение сферы расследования основано на и без того значительной головной боли для Crown, у которой лицензия на азартные игры была приостановлена незадолго до открытия в декабре Сиднейского курорта стоимостью 2,2 млрд. Долл. США (1,7 млрд. Долл. США) по претензиям на отдельное регулирующее расследование по поводу сделок компании с организованной преступностью.

Компания направляет два последующих запроса регулятора на свои операции в Мельбурне и Перте, два групповых иска, несколько предложений о поглощении и периодические ограничения на торговлю, связанные с блокировками COVID-19.

В отдельном сообщении в понедельник Crown заявила, что получила юридическую консультацию о том, что она нарушила законы казино, продав более 160 миллионов долларов жетонов азартных игр людям, которые платили кредитными или дебетовыми картами с 2012 по 2016 год.

Crown уведомила все соответствующие регулирующие органы о юридических консультациях и будет сотрудничать с любыми последующими дополнительными расследованиями.

Новозеландский конкурент SkyCity тем временем заявил, что AUSTRAC сообщил, что он официально расследует озабоченность по поводу должной осмотрительности в своем казино в Аделаиде «клиентов, определенных как лица с высоким риском и политически значимые» в период с 2015 по 2019 год.

SkyCity заявил, что будет сотрудничать со следствием. Казино Adelaide является единственной собственностью компании за пределами Новой Зеландии и приносит около шестой прибыли до налогообложения.

Представитель AUSTRAC не был сразу доступен для комментариев.

($ 1 = 1,2923 австралийских долларов)

Яндекс.Метрика